Doi români, judecați pentru fraudă de 1,4 milioane lire

FRAUDA FISCALĂ DE PROPORȚII: DOI ROMÂNI TRIMIȘI ÎN JUDECATĂ ÎN MAREA BRITANIE

Un caz șocant, menționat recent în cercurile legale, ilustrează o schemă sofisticată de fraudă care a dus la trimiterea în judecată a doi cetățeni români. Aceștia sunt acuzați de faptul că au defraudat Fiscul britanic cu o sumă impresionantă de peste 1,4 milioane de lire sterline. În prezent, se află în arest preventiv și sunt învinuți de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică, dar și de spălare de bani, toate aceste acuzații având loc în formă continuată.

Conform informațiilor furnizate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, faptele reprobabile s-au desfășurat pe parcursul unei perioade ce a inclus intervalul septembrie 2023 – ianuarie 2025. Cei doi români au reușit, cu ingeniozitate, să acceseze nelegal conturile „Government Gateway”, un sistem creat pentru colectarea taxelor și alocațiilor, destinat cetățenilor britanici și persoanelor autorizate să trăiască în Regatul Unit. Astfel, fiecare inculpat a obținut sume colosale din fondurile guvernamentale: 495.040 de lire sterline și 921.467 de lire sterline.

Metoda lor de operare a fost, fără îndoială, minuțios planificată, dar profund ilegală. Au reușit să înregistreze angajatori fictivi în sistemele Agenției Fiscale a Marii Britanii și au solicitat rambursări frauduloase legate de impozitul pe venit și alte taxe, exploatând vulnerabilitățile sistemului fiscal britanic pentru a-și acoperi acțiunile. Această schemă complexă a fost pusă în practică datorită accesului neautorizat la informații sensibile, care în mod normal ar trebui să fie bine protejate.

După ce au obținut acea sumă considerabilă, banii au fost transferați în conturi controlate de cei doi români. Ulterior, aceștia au mutat banii în alte conturi sau i-au retras în numerar de la bancomate, implementând astfel o rețea de spălare a banilor care a fost documentată cu sprijinul unui acord de cooperare judiciară la nivel european, realizat împreună cu autoritățile din Regatul Unit prin intermediul EUROJUST.

Investigația a fost posibilă gracias echipelor de investigație britanice și polițiștilor din cadrul IGPR – Direcția de Investigare a Criminalității Economice, subliniind seriozitatea și complexitatea acestui caz. Dosarul a fost înaintat Tribunalului București, unde s-a propus menținerea arestului preventiv și indisponibilizarea bunurilor și sumelor obtinute ilegal.

Acest incident ridică semne de întrebare nu doar în legătură cu frauda fiscală, ci și asupra necesității unei colaborări internaționale eficiente în lupta împotriva criminalității economice. Într-o eră globalizată, astfel de infracțiuni pot exercita un impact devastator asupra economiilor naționale și pot submina încrederea cetățenilor în sistemele fiscale.

Sursa: accentulzilei.ro/justitie/doi-romani-judecati-pentru-frauda-de-14-milioane-lire/